Baltic Business House, et bogførings- og skatterådgivningsfirma med adresse på Savsvinget i Hørsholm, har gennem årene haft kunder med tråde til alvorlig kriminalitet. Det fremgår af en gennemgang foretaget af Fagbladet 3F, der har brugt aktindsigter i konkursdokumenter, domme og erhvervsregistreringer til at kortlægge dele af firmaets kundekartotek.
Firmaet har ifølge ejeren Inga Lapinskaité haft omkring 200 erhvervskunder, primært fra Østeuropa, og har leveret bogføring, skatterådgivning og arbejdsgiverrepræsentation.
Bordel, svindel og underbetaling
Blandt kunderne finder man to personer, der i 2023 og 2024 blev idømt lange fængselsstraffe og udvist af Danmark som bagmænd i en bordelkæde. 70 kvinder blev udnyttet på adresser i København, Odense og Aarhus.
Derudover tæller kundelisten en person dømt i den omfattende svindelsag Operation Greed, samt et firma som skattemyndighederne mener har handlet med fiktive fakturaer. Aktindsigter hos Erhvervsstyrelsen viser desuden, at flere firmaer er blevet flagget med bemærkninger om hvidvask.
Fagforeningen 3F har gennem tiden mødt Baltic Business House som repræsentanter for byggefirmaer, der ifølge fagforeningen har betalt sine arbejdere ned til 50 kroner i timen.
Eksperter og fagforening reagerer
Kundemønstret vækker bekymring hos eksperter. Tidligere politiefterforsker Sune Gabelgård lægger ikke fingrene imellem i sin vurdering af sagerne:
– Sagerne får min gamle politinæse til at klø, udtaler han til Fagbladet 3F.
Statsautoriseret revisor Lars Kiertzner påpeger, at skatterådgivere som Baltic Business House er underlagt hvidvaskloven og dermed forpligtet til at kontrollere og risikovurdere sine kunder.
– Hvis jeg var tilsynsmyndighed og så den kundeportefølje, ville jeg have gennemført et kontrolbesøg, for det oser langt væk, siger han til Fagbladet 3F.
Keld Jensen, næstformand i 3F’s Byggegruppe, deler bekymringen:
– Vi har længe været bekymrede for, hvad der er foregået i Baltic Business House. Og hvis alt det her er rigtigt, så har vores bekymringer været reelle, siger han.
Konkurs stoppede hvidvaskkontrol
Erhvervsstyrelsen udtog ifølge Fagbladet 3F Baltic Business House til hvidvaskkontrol i foråret. Myndigheden nåede dog ikke at træffe afgørelse, før firmaet gik konkurs i august.
Kort inden konkursen stiftede ejerne et nyt selskab i samme branche, og Inga Lapinskaité bekræfter, at aktiviteterne er fortsat i et nyt selskab. Hun har afvist at stille op til interview, men oplyser skriftligt, at de omtalte personer og firmaer har været kunder af “almindelig erhvervsmæssig karakter”.