Tirsdag satte Østre Landsret punktum i en af de mest omfattende sager om økonomisk kriminalitet, Danmark nogensinde har set. Det er en sag, der har rystet det juridiske system med sit enorme omfang af systematiske falske fakturaer, som har lænset statskassen for svimlende beløb.
Hovedmanden bag det hele er den 52-årige Naveed Anwar fra Dragør. Han er blevet idømt syv års fængsel. Landsretten valgte dermed at stadfæste den dom, som Københavns Byret tidligere var nået frem til. Anwar stod i spidsen for en sand “fakturafabrik”, der gennem flere år spyttede ulovlige ydelser ud til hundredvis af virksomheder.
Det hele drejer sig om produktionen af i alt 5.747 falske fakturaer. Lægger man tallene sammen, ender man på mere end en halv milliard kroner – helt præcist 531.629.879 kroner. Planen var simpel: Fakturaerne blev solgt til firmaer, der ville slippe for at betale skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag.
Svindel fra en kontorcontainer
Samfundet har mistet tæt på 300 millioner kroner på svindlen. Under retssagen lagde anklagemyndigheden ikke fingrene imellem, da de beskrev netværkets aktiviteter. En af de tre anklagere har tidligere kaldt det for en kynisk forretningsmodel og direkte samfundsundergravende kriminalitet.
For at gøre det enorme beløb mere håndgribeligt, trak specialanklager Louise Pedersen en direkte parallel til velfærdssamfundets kerneydelser. “Hvor mange sygeplejersker kunne man have ansat for 300 millioner kroner?” spurgte hun med henvisning til de penge, statskassen er gået glip af.
Men svindlen blev ikke styret fra et poleret kontor i Københavns finansdistrikt. Nej, den systematiske produktion af de mange tusinde fakturaer foregik primært i en slidt kontorcontainer i Brøndby. Herfra servicerede netværket omkring 850 kundevirksomheder, der primært brugte de falske papirer til at dække over sort arbejde.
Millionbøder og udvisning
Naveed Anwar kørte forretningen i tæt samarbejde med sin lillebror, Usman Ali Anwar, der blev idømt seks år og seks måneders fængsel. For lillebroren får dommen ekstra store konsekvenser. Han bliver nemlig udvist af Danmark for bestandigt, selvom han har boet i landet i over 30 år.
Udover fængselsstraffene skal de to brødre og en tredje central figur, den 55-årige Tasawar Hussein, betale massive tillægsbøder på 175 millioner kroner hver. Tasawar Hussein fik selv seks års fængsel, mens en fjerde mand i inderkredsen, Tepu Islam Ashraf, blev idømt fem år og seks måneders fængsel.
En stor del af operationen handlede om at vaske de mange millioner kroner hvide. Det skete blandt andet gennem vekselkontorer nær Vesterport i København. Her spillede den 68-årige Mohammad Arshad en nøglerolle ved at stå for veksling af hele 389 millioner kroner. Han blev straffet med fængsel i tre år og 11 måneder.
Reality-deltager og stråmænd
Blandt de dømte finder man også et ansigt, der er kendt fra tv-skærmen. Mikkel Skelskov, der tidligere har medvirket i et reality-program, fik to års fængsel for sin rolle i sagen. Han var en del af den gruppe, der håndterede de store kontantbeløb i forbindelse med hvidvaskningen.
For at skjule de reelle bagmænd benyttede netværket sig af kynisk udnyttelse af socialt udsatte personer. Gennem selskaber som Angel’s Mannpower og Soendergren Entreprise blev litauere og spaniere fra fattige kår indsat som stråmandsdirektører. I virkeligheden havde disse personer ingen indflydelse på virksomhederne.
Selvom 12 mænd nu har modtaget deres dom, blev en enkelt af de oprindeligt 13 tiltalte frifundet i landsretten. For de resterende er der dog tale om en næsten fuldstændig stadfæstelse af de hårde domme fra byretten. Det understreger sagens alvor og det massive bevisgrundlag, politiet har stablet på benene.