Myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater har endelig givet efter og udleveret to centrale figurer i danmarkshistoriens største svindelsag. Fredag bliver et foreløbigt punktum for en årelang jagt, når de to mænd på 49 og 58 år bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Det sker efter en sej kamp fra de danske myndigheders side for at få de mistænkte stillet til ansvar herhjemme.
Sagen mod de to er en del af det enorme puslespil om udbyttesvindel for astronomiske beløb. Helt konkret er de anklaget for at have snydt statskassen for mere end 300 millioner kroner. Ifølge anklagemyndigheden foregik det hele i 2013 og 2014, hvor de angiveligt fik Skattestyrelsen til at udbetale de mange millioner gennem fiktive tilbagesøgninger af udbytteskat.
Systematisk lænsning af statskassen
Anklageskriftet tegner et billede af en kynisk og velsmurt maskine. Svindlen skal være foregået over 71 omgange, hvor de tiltalte udnyttede åbne huller i det danske skattesystem. Oprindeligt lød tiltalen mod de to mænd, Rajen Shah og Anupe Dhorajia, på svindel for svimlende 1,1 milliard kroner. Men sidste vinter valgte anklagemyndigheden at skære sagen til.
Man skar beløbet ned til 306 millioner kroner for at gøre retssagen mere overskuelig og effektiv. Men selvom beløbet er skrumpet, ændrer det ikke på sagens alvor. Dansk politi og anklagemyndighed har brugt enorme ressourcer på at få mændene hentet hjem fra deres skjul i Mellemøsten.
Et luksusliv i Dubai er slut
For den 58-årige Rajen Ranmal Shah betyder turen til Danmark et brat farvel til luksuslivet. Han har i lang tid boet i det eksklusive kompleks “Seventh Heaven” i Dubai. Og hans fortid trækker tråde direkte til sagens hovedperson. Han har nemlig arbejdet for den britiske finansmand Sanjay Shah, der styrede firmaet Solo Capital fra London.
Selvom de to deler efternavn, er der ikke tale om familie. Sanjay Shah blev selv hentet i Dubai og fik i december 2024 en dom på 12 års fængsel for svindel for ni milliarder kroner. Den dom er dog anket til landsretten, da Sanjay Shah nægter sig skyldig.
Massiv retssag venter forude
Udleveringen er kun starten på et gigantisk retsopgør. Selve retssagen begynder efter planen den 2. juni, og der er lagt op til et sandt maraton i byretten. Der er foreløbigt afsat 60 retsmøder til at komme gennem de enorme mængder bevismateriale.
I alt er seks mænd tiltalt i denne del af sagen. Samlet set mener anklagemyndigheden, at de har svindlet for 1,1 milliard kroner. For de danske myndigheder er udleveringen en stor sejr. Det sender et klart signal om, at det er blevet langt sværere at gemme sig i Dubai, hvis man har snydt den danske stat.
Udbyttesagen står tilbage som en af de største skandaler i danmarkshistorien. Den har rystet det politiske system, ført til massive stramninger i Skattestyrelsen og et juridisk efterspil, der aldrig virker til at slutte. Men med de seneste udleveringer går sagen ind i en ny fase. Fredagens retsmøde i Glostrup er første skridt i det opgør, som staten har forberedt i årevis.